9月12日，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開(kāi)宣判被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。

北京市第一中級(jí)人民法院依法公開(kāi)宣判：對(duì)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣1億元;對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬(wàn)元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過(guò)“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購(gòu)線(xiàn)下銷(xiāo)售公司等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購(gòu)買(mǎi)的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)、黃金制品、玉石等財(cái)物。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國(guó)多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶淼?0余人旁聽(tīng)了宣判。

早前報(bào)道：

為了展示公司形象，丁寧曾要求辦公室?guī)资畟€(gè)秘書(shū)全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾，甚至一次就買(mǎi)空了一個(gè)奢侈品店。

丁寧對(duì)身邊人也非常豪爽。比如鈺誠(chéng)集團(tuán)總裁張敏，丁寧就給她贈(zèng)送過(guò)價(jià)值1.3億的新加坡別墅、價(jià)值1200萬(wàn)的粉鉆戒指、豪華轎車(chē)、名表等禮物，還先后獎(jiǎng)勵(lì)她5.5億元人民幣。

e租寶所屬的鈺誠(chéng)集團(tuán)也是財(cái)大氣粗的形象，僅2015年11月，工資支出就有8億元。

張敏說(shuō)，她剛進(jìn)公司的時(shí)候工資是一個(gè)月15萬(wàn)元，之后漲到25萬(wàn)元，再然后就是50萬(wàn)元。而丁寧的弟弟丁甸，原本月薪只有1.8萬(wàn)元，到北京后一下子就漲到100萬(wàn)元。

e租寶案件最新官方消息：涉案公司被罰19億 主犯獲無(wú)期徒刑。鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元，安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;“e租寶”平臺(tái)實(shí)際控制人、鈺誠(chéng)集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行局主席丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣1億元。

e租寶案件最新官方消息：涉案公司被罰19億 主犯獲無(wú)期徒刑

2017年9月12日，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開(kāi)宣判被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣1億元;對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬(wàn)元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過(guò)“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購(gòu)線(xiàn)下銷(xiāo)售公司等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購(gòu)買(mǎi)的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)、黃金制品、玉石等財(cái)物。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國(guó)多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶淼?0余人旁聽(tīng)了宣判。

e租寶事件引發(fā)的整個(gè)P2P行業(yè)信任危機(jī)使P2P行業(yè)從業(yè)者大聲喊冤，他們一再?gòu)?qiáng)調(diào)——e租寶不是P2P。而在此之前，眾多泛亞投資者也被泛亞一款名為“日金寶”互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品坑得苦不堪言。隨后大大集團(tuán)也被證實(shí)是一家瘋狂擴(kuò)張線(xiàn)下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。

近期，仍有多家線(xiàn)下理財(cái)平臺(tái)被爆出問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士指出，與P2P平臺(tái)作為信息中介不同，“e租寶們”披上新外衣，假借P2P概念，以高息為誘餌吸引投資者。這種現(xiàn)象也揭示出非法集資大有從線(xiàn)下轉(zhuǎn)向線(xiàn)上之勢(shì)，而金融詐騙一旦借助網(wǎng)絡(luò)概念，就使得受害人群更廣，涉案金額更大。

《投資者報(bào)》記者跟蹤去年以來(lái)被公安部門(mén)調(diào)查的重大非法集資案的進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)工作正在推進(jìn)中，尚未有定論。受困的投資人的經(jīng)歷，提醒更多的投資者謹(jǐn)慎管理資金。因?yàn)椋渌粗睦碡?cái)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷暴露中，近期上海的理財(cái)平臺(tái)頻頻被爆出風(fēng)險(xiǎn)就是明證，也許還會(huì)有其他地區(qū)。

“e租寶”案已有18萬(wàn)投資人登記信息

今年1月份，新華社報(bào)道稱(chēng)，一年半內(nèi)非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國(guó)31個(gè)省市區(qū)，21名涉案人員被北京檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，關(guān)于“e租寶”及“芝麻金融”非法集資案件，目前已有超過(guò)18萬(wàn)人次在“非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)”登記，且登記人數(shù)在繼續(xù)增加。公安機(jī)關(guān)專(zhuān)案組已登記投資人的部分信息，啟動(dòng)初步核對(duì)工作。

通報(bào)同時(shí)表示，公安機(jī)關(guān)正在全力推進(jìn)“e租寶”及“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的偵辦工作，并采取多種措施追查涉案資金流向，依法凍結(jié)、查封、扣押了大批涉案資產(chǎn)，希望投資人積極配合公安機(jī)關(guān)做好報(bào)案、登記工作。“非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)”于2016年2月13日正式啟用，首先對(duì)“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的投資人開(kāi)放。

同時(shí)，該平臺(tái)提醒投資者，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)正在辦理“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件，該案涉及投資人眾多、地域廣泛、電子數(shù)據(jù)量巨大，為有利于公安機(jī)關(guān)及早準(zhǔn)確查清事實(shí)、確定投資人權(quán)益、依法處置，希望投資人主動(dòng)、如實(shí)、全面登記身份及投資信息。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)“e租寶”平臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行查封和扣押，正在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和鑒定。

泛亞涉犯罪情況被認(rèn)定非法集資事實(shí)

在“e租寶”之前，泛亞投資者的維權(quán)行動(dòng)常常見(jiàn)諸媒體。泛亞號(hào)稱(chēng)全球最大的稀有金屬交易所，也是國(guó)內(nèi)客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。2011年成立后4年間迅速擴(kuò)張，至少22萬(wàn)投資者被吸引參與，涉及資金達(dá)400多億元人民幣。然而，絕大多數(shù)的投資者們或許面臨血本無(wú)歸。

今年3月底，昆明市公安局“泛亞有色專(zhuān)案組”發(fā)布了關(guān)于泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關(guān)情況。

據(jù)通報(bào)，2015年底以來(lái)，在公安部的統(tǒng)籌指揮和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重視下，公安機(jī)關(guān)對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪依法立案?jìng)刹椤，F(xiàn)已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。目前，公安機(jī)關(guān)正在深入對(duì)泛亞有色及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展偵查，全面加強(qiáng)追贓挽損工作。

通報(bào)稱(chēng)，近日，公安機(jī)關(guān)將在《非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)》上啟動(dòng)昆明泛亞有色案件投資人信息登記工作，希望投資人全面、準(zhǔn)確、如實(shí)填報(bào)信息，配合公安機(jī)關(guān)查清案件，依法維護(hù)合法權(quán)益。

大大集團(tuán)案被追繳遠(yuǎn)超2.6億元

去年12月25日，大大集團(tuán)發(fā)布聲明稱(chēng)，正在接受上海經(jīng)偵調(diào)查取證，案件還未定性。聲明稱(chēng)，因上海經(jīng)偵調(diào)查需要，大大集團(tuán)相關(guān)賬戶(hù)被依法凍結(jié)，目前所有客戶(hù)兌付工作停止。此后1天，該集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布停業(yè)整頓公告稱(chēng)：“大大集團(tuán)因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業(yè)進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部整頓，暫時(shí)停業(yè)期間集團(tuán)各級(jí)公司暫停一切業(yè)務(wù)活動(dòng)。至此，大大集團(tuán)案件正式浮出水面。

近日，經(jīng)偵對(duì)急切討回投資款項(xiàng)的大大投資人做出公開(kāi)回應(yīng)：大大集團(tuán)案件目前已追繳遠(yuǎn)超2.6億元，最快今年下半年結(jié)案。

經(jīng)偵方面表示，大大集團(tuán)屬于特大金融案件，目前審理已延期一個(gè)月，很有可能延期到6月底。這個(gè)案子之所以時(shí)間長(zhǎng)，是因?yàn)楣ぷ髁勘容^大，要摸清投資人的底數(shù)和員工投資的數(shù)量，且這一工作量不小于e租寶案。最終資金由法院按比例返還，該案將在今年下半年或明年年初判結(jié)。

經(jīng)偵方面還申明，網(wǎng)上流傳的大大集團(tuán)高管被釋放、取保候?qū)彾际侵{傳。以馬申科為首的7名高管們已逮捕，沒(méi)有釋放，全國(guó)取保候?qū)彽母吖芤堰_(dá)90多人。公司不存在維穩(wěn)費(fèi)，出事后也不會(huì)再發(fā)工資。

此外，警方已關(guān)閉大大集團(tuán)官網(wǎng)，對(duì)于投資人反映的公司重組或收購(gòu)的消息均屬于謠言，有部分“忠心”員工還對(duì)公司抱有“美好愿望”，投資人不要信謠傳謠。

最后警方提醒各地投資人，當(dāng)務(wù)之急去公關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)案，在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案(由于同一案件已經(jīng)立案?jìng)刹椋灾粋浒覆涣?，便于公安機(jī)關(guān)和法院聯(lián)系投資人。